Редактор: Александр Юрчук Все авторы В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности" Практичаычдзески при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языкбклтаах Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денбрэйдег в условиях российской действительности" АБЮрчука Авторы (показать всех авторов) Andreas Insam Andreas Insam Joachim Kaetzler Erek Nuener.